公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-006

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券
银河电力集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：银河电力集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王功勇先生

6.会议列席人员：董事会秘书龙丹女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请董事会授权公司代表签署投标文件的议案》
1.议案内容：

根据公司经营的需要，公司拟提请董事会授权商务总监盛燕女士作为公司代

公告编号：2026-006

表，签署公司某招标项目的所有投标文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划，公司拟以自有资金在埃塞俄比亚投资设立子公司。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《银河电力集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

银河电力集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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