公告日期：2025-04-28

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874229 正济药业 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请国浩律师（苏州）事务所律师见证。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照《江苏正济药业股份有限公司章程》《江苏正济药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2024 年度，董事会全年共召开 4 次会议，就具体工作内容和成果制作了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体监事按
照《江苏正济药业股份有限公司章程》《江苏正济药业股份有限公司监事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2024 年，监事会全年共召开 2 次会议，就具体工作内容和成果制作了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-019）。
（四）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会董事换届选举。
董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1.1 提名徐俊为第四届董事会非独立董事候选人；

1.2 提名刘明达为第四届董事会非独立董事候选人；

1.3 提名李峰为第四届董事会非独立董事候选人；

1.4 提名沈明宏为第四届董事会非独立董事候选人；

1.5 提名 GE MIN（葛敏）为第四届董事会非独立董事候选人；

1.6 提名周妤为第四届董事会非独立董事候选人；

1.7 提名李建新为第四届董事会独立董事候选人；

1.8 提名金文龙为第四届董事会独立董事候选人；

1.9 提名张拥军为第四届董事会独立董事候选人。

上述 9 位董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自 2024 年年度股东会审议通过之日起就任。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。
（五）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了保证公司监事会正常运作……
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