公告日期：2025-04-28

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：民生证券
江苏正济药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式
发出。
5.会议主持人：徐俊先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行 政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事曾一龙因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吴晓明因身体原因以通讯方式参与表决。

董事青松因工作原因以通讯方式参与表决。

董事沈明宏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司总经理按照《江苏正济药业股份有限公司章程》、《江苏正济药业股份有限公司总经理工作细则》的规定依法行使职权，忠实勤勉履行义务，制作了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照《江苏正济药业股份有限公司章程》、《江苏正济药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2024年度，董事会全年共召开 4 次会议，就具体工作内容和成果制作了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意
的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并出具了标准无保留意见的 2024 年度的《审计报告》（容诚审字[2025]200Z2036 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。