公告日期：2025-04-28

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：民生证券
江苏正济药业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方
式发出。
5. 会议主持人：文迈先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年公司监事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体监事按照《江苏正济药业股份有限公司章程》、《江苏正济药业股份有限公司监事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2024年，监事会全年共召开 2 次会议，就具体工作内容和成果制作了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，在公司任职的监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，监事职位不再另行支付薪酬，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并出具了标准无保留意见的 2024 年度的《审计报告》（容诚审字[2025]200Z2036 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉……
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