公告日期：2025-05-21

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：民生证券
江苏正济药业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数71,336,700 股，占公司有表决权股份总数的 89.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照《江苏正济药业股份有限公司章程》、《江苏正济药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2024 年度，董事会全年共召开 4 次会议，就具体工作内容和成果制作了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司监事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体监事按照《江苏正济药业股份有限公司章程》、《江苏正济药业股份有限公司监事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2024 年，监事会全年共召开 2 次会议，就具体工作内容和成果制作了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

……
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