公告日期：2025-08-27

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：民生证券
江苏正济药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：徐俊先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事任职，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏正济药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《江苏正济药业股份有限公司章程》相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。

议案内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-0056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建新、张拥军、金文龙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏正济药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司部分治理制度所对应相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。

同时，为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际经营需要，对部分公司内部治理制度进行修订或制定，具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

序号 制度名称 是否需要董事 是否需要股东 公告编号

会审批 会审批

1 《股东会议事规则》 是 是 2025-059

2 《董事会议事规则》 是 是 2025-060

3 《对外投资管理制度》 是 是 2025-061

4 《对外担保管理制度》 是 是 2025-062

5 《关联交易管理制度》 是 是 2025-063

6 《董事会秘书工作细则》 是 否 2025-064

7 《财务管理制度》 是 是 2025-065

8 《投资者关系管理制度》 是 是 2025-066

9 《利润分配管理制度》 是 是 2025-067

10 《承诺管理制度》 是 是 2025-068

11 《独立董事工作制度》 是 ……
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