公告日期：2025-08-27

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：民生证券
江苏正济药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874229 正济药业 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 程>的议案》 √

《关于修订、制定部分公司治理制

2 度的议案》 √

《关于签订<回购合同>及办理苏

3 州爱美津制药有限公司拆迁补偿 √

相关事项的议案》

1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事任职，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏正济药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《江苏正济药业股份有限公司章程》相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。

议案内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-0056）。

2. 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏正济药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司部分治理制度所对应相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。

同时，为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际经营需要，对部分公司内部治理制度进行修订或制定，具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

序号 制度名称 是否需要董事 是否需要股东 公告编号

会审批 会审批

1 《股东会议事规则》 是……
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