公告日期：2025-08-27

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引 第 3 号——章程
必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“ 监事会”，部分条款中的“监事会”
调整为“审计委员会”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号— 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众 章程必备条款》等法律法规及规范性文件的有关规 公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第
定，制订本章程。 3 号—章程必备条款》等法律法规及规范性文件的
有关规定，制订本章程。

第二条 江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公 第二条 江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公
司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。公司系于 2015 年 8 月由 6 名股东以发起 有限公司。公司系于 2015 年 8 月由 6 名股东以发起
方式设立，经淮安市工商行政管理局登记注册，取 方式设立，经淮安市工商行政管理局登记注册，取
得企业法人营业执照。 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9132080074732816X3。

(新增) 第三条 公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 定代表人，由董事会选举和更换并依法登记。公司
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定
日起三十日内确定新的法定代表人。 代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 法律后果由公司承受。

司的债务承担责任。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

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