公告日期：2026-04-28

公告编号：2025-018

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：国联民生承销保荐
江苏正济药业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 26 日召开，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、《江苏正济药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第四届董事会第五次会议涉及的议案进行了认真审查，发表独立董事意见如下：

一、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》的独立意见

我们对《公司 2025 年度审计报告的议案》进行审阅，发表独立意见如下：
我们认为，公司 2025 年度审计报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《公司 2025年度审计报告》是实事求是、客观公正的。因此，我们同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》的独立意见

我们对《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》进行审阅，发表独立意见如下：

公司 2025 年年度报告及其摘要的编制及审议程序均符合法律、法规规范性文件及《公司章程》等相关规定，2025 年度报告及其摘要所含信息对公司本年度

公告编号：2025-018

的经营管理及财务状况给与全面、真实、准确的反映，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们对《关于 2025 年度利润分配方案的议案》进行审阅，发表独立意见如下：

我们认为，公司 2025 年年度利润分配方案系公司考虑到目前经营状况以及未来发展需要，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展而做出的，不会影响公司正常经营和长期发展，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，符合公司长远发展需要和全体股东长远利益。因此，我们同意将该议案提交股东会审议。

四、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见

我们认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，属于正常的业务往来，遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联董事回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展需要。

因此，我们同意《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并将此议案提交公司股东会审议。

五、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

公司 2026 年度高级管理人员薪酬考虑了公司的实际经营情况，发放流程和实施程序严格按照公司薪酬管理制度和考核结果执行，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

六、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的从业资格和独立性，具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2026 年度审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司全

公告编号：2025-018

体股东利益的情形。该议案的决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

因此，我们同意《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的内容，并同意提交公司股东会审议。

七、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独……
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