公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-074

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券

大连洁能重工股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6月 5 日

2.会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月1日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长池石先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《大连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据《市场监管总局办公厅

公告编号：2024-074

关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，市场监督管理部门要 求公司严格按照规范化的表述对现有经营范围进行修订，秉承谨慎性原则， 公司决定对本次拟修订的规范化经营范围表述内容报董事会和股东大会审 议，并同时修订《公司章程》相应条款。同时，公司根据《非上市公众公司 收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细 则》等相关规定，修订并新增《公司章程》部分条款。内容详见公司于同日 在全国股份转让系统官网披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章 程>公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李廷举、王德忠、王强对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<大连洁能重工股份有限公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<大连洁能重工股份有限公司章程 （草案）>的议案》。根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记 规范化工作的通知》要求，市场监督管理部门要求公司严格按照规范化的表 述对现有经营范围进行修订，秉承谨慎性原则，公司决定对本次拟修订的规 范化经营范围表述内容报董事会和股东大会审议，并同时修订公司在北京证 券交易所上市后适用的《大连洁能重工股份有限公司章程（草案）》相应条 款。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司 章程草案（北京证券交易所上市后适用）>公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李廷举、王德忠、王强对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2024-074

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<大连洁能重工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转 ……
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