公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-080

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《大连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 13：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-080

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874230 洁能股份 2024 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连洁能重工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据《市场监管总局办公厅 关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，市场监督管理部门要求 公司严格按照规范化的表述对现有经营范围进行修订，秉承谨慎性原则，公司 决定对本次拟修订的规范化经营范围表述内容报董事会和股东大会审议，并同 时修订《公司章程》相应条款。同时，公司根据《非上市公众公司收购管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规 定，修订并新增《公司章程》部分条款。内容详见公司于同日在全国股份转让 系统官网披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-077）。
（二）审议《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<大连洁能重工股份有限公司章程（草案）>的议案 》

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<大连洁能重工股份有限公司章程 （草案）>的议案》。根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规 范化工作的通知》要求，市场监督管理部门要求公司严格按照规范化的表述对 现有经营范围进行修订，秉承谨慎性原则，公司决定对本次拟修订的规范化经 营范围表述内容报董事会和股东大会审议，并同时修订公司在北京证券交易所 上市后适用的《大连洁能重工股份有限公司章程（草案）》相应条款。内容详见 公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程草案（北 京证券交易所上市后适用）>公告》（公告编号：2024-078）。

公告编号：2024-080

（三）审议《关于制定<大连洁能重工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股……
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