公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-102

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长池石先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大 连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵颖、田海航、李廷举、王德忠、王强因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保及资产抵押
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-102

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资 成本，公司及子公司拟以银行贷款、保函、票据等融资方式拟向中信银行股份 有限公司大连经济技术开发区支行申请 16,000 万元授信额度，具体包括：（1） 公司综合授信 4,000 万元，担保方式为信用；（2）公司全资子公司大连核锐科 技有限公司（以下简称“核锐科技”）固定资产贷款额度 3,000 万元，担保方式 为公司提供连带责任担保，以及核锐科技名下坐落于大连普湾经济区三十里堡
临港工业区 Ga4 号路东侧、南 16 号路南侧面积为 18,593 平方米的土地抵押
（不动产权证号：辽（2024）大连普湾不动产权第 11900072 号），项目对应的 房产建成及项目相关生产设备在满足抵押条件后需追加抵押；（3）备用额度 4,000 万元；（4）低信用风险额度 5,000 万元。内容详见公司于同日在全国股份 转让系统官网披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保及资 产抵押的公告》（公告编号：2024-104）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李廷举、王德忠、王强对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连洁能重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

大连洁能重工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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