公告日期：2025-03-18

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长池石先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大 连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵颖、田海航、李廷举、王德忠、王强因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司实际经营情况 及战略规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎研究后，公司决定终止本次 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。内容详见公 司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于终止公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李廷举、王德忠、王强对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委 员会资格审核，公司董事会提名池石、谷伟、张树河、刘晓群、赵颖、田海航 为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起 三年。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《董事、监事换届 公告》（公告编号：2025-006）。

本议案下共有六项子议案：

（1）《关于提名池石先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于提名谷伟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（3）《关于提名张树河先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（4）《关于提名刘晓群先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（5）《关于提名赵颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（6）《关于提名田海航先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李廷举、王德忠、王强对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委 员会资格审核，公司董事会提名李廷举、王德忠、杨英锦为公司第四届董事会 独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。内容详见公司于 同日在全国股份转让系统官网披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025- 006）。

本议案下共有三项子议案：

（1）《关于提名李廷举先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

（2）《关于提名王德忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

（3）《关于提名杨英锦女士为公司第四届董事会独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李廷举、王德忠、王强对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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