公告日期：2025-03-18

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席麻春震先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大 连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司实际经营情况 及战略规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎研究后，公司决定终止本次
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。内容详见公 司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于终止公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会资格审 核，公司监事会提名高萍、孙健为公司第四届监事会非职工代表监事候选人， 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。内容详见公司于同日在全国股份转 让系统官网披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

本议案下共有两项子议案：

（1）《关于提名高萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
（2）《关于提名孙健先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司出具了《大连洁能重工股份有限公司 2024 年度审计报告》，审计意 见为标准无保留。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《2024 年度财务报表及审计报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、 董事会的各项决议，公司总经理张树河先生根据实际情况起草了《公司 2024 年 度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督
管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部控 制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动 公司各项业务的发展。公司董事会根据实际情况起草了《公司 2024 年度董事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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