公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-006

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025年 3 月 14 日审议并通过：

提名池石先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,400,000 股，占公司股本的 21.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,719,200 股，占公司股本的 16.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名张树河先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,546,700 股，占公司股本的 6.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 2.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田海航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司

公告编号：2025-006

股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李廷举先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王德忠先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨英锦女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（注：以上持股为直接持股情况，上述提名董事间接持股情况为：池石先生通过持有大连洁重企业管理中心（有限合伙）（以下简称“洁重合伙”）40.34%的合伙份额并担任该合伙企业执行事务合伙人，间接控制公司 2.58%的股份；谷伟女士通过洁重合伙间接持有公司 0.06%的股份。）

首次任命董监高人员履历

杨英锦，女，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国
注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、正高级会计师。1992 年 9 月至
1998 年 1 月任大连中华会计师事务所项目经理，1998 年 1 月至 2000 年 8 月任大连信
义会计师事务所合伙人兼业务部主任，2000 年 8 月至 2008 年 12 月任大连华连会计
师事务所有限公司合伙人兼主任，2009 年 1 月至 2013 年 12 月任中准会计师事务所
（特殊普通合伙）大连分所合伙人兼主任，2014 年 1 月至今历任大华会计师事务所 （特殊普通合伙）大连分所合伙人、主任、副所长，现任盖世食品股份有限公司独立 董事。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十八次会议于 2025年 3 月 14 日审议并通过：

提名高萍先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会……
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