公告日期：2025-03-18

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《大连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 13:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 6 日 15:00—2025 年 4 月 7 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874230 洁能股份 2025 年 3 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京安杰世泽律师事务所律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

大连洁能重工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司实际经营情况 及战略规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎研究后，公司决定终止本次 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。内容详见公 司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于终止公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委 员会资格审核，公司董事会提名池石、谷伟、张树河、刘晓群、赵颖、田海航 为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起 三年。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《董事、监事换届 公告》（公告编号：2025-006）。

本议案下共有六项子议案：

（1）《关于提名池石先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于提名谷伟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（3）《关于提名张树河先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（4）《关于提名刘晓群先生……
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