公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-018

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为规范大连洁能重工股份有限公司（以下称“公司”）关联交易行为，保 证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对 2024 年日常关联交易 进行确认，具体如下：

1、采购商品/服务

单位：元

关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额

大连鑫江宝精工有限公

司 接受劳务-加工费 1,448,676.04 1,682,276.96

大连富力特国际贸易有

采购材料 70,436.38 960,417.15
限公司

合计 1,519,112.42 2,642,694.11

2、关键管理人员薪酬

公司 2024 年度关键管理人员薪酬为 6,060,730.00 元。

（二）表决和审议情况

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表独立意见：公司 2024 年日常
性关联交易价格公平公允，为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他 第三方输送不恰当利益的情况，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，

公告编号：2025-018

对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监

事会第十八次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年日常性关联交易的议
案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连鑫江宝精工有限公司

住所：辽宁省大连保税区二十里堡街道茶房身村

注册地址：辽宁省大连保税区二十里堡街道茶房身村

注册资本：人民币 314 万元

主营业务：不锈钢精密铸造件、不锈钢制品加工、国际贸易、转口贸易

法定代表人：曲晓艳

控股股东：大连江宝工贸有限公司

实际控制人：曲晓艳

关联关系：大连江宝工贸有限公司（公司持股 5%以上股东曲守江持有该公司 5%的股权并担任该公司监事，曲守江的女儿曲晓艳持有该公司 95%的股权并担任该公司执行董事、经理）下属全资子公司，曲守江担任该公司总经理，曲守江的女儿曲晓艳担任该公司执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：大连富力特国际贸易有限公司

住所：辽宁省大连保税区自贸大厦 815 室

注册地址：辽宁省大连保税区自贸大厦 815 室

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机床功能部件及附件销售，金属工具销售，金属切削加工服务，数控机床销售，高品质特种钢铁材料销售，机械设备租赁，机械设备销售，广告设计、代理，广告制作，科技中介服务，电

公告编号：2025-018

器辅件销售，机械零件、零部件销售，金属材料销售，五金产品批发，仪器仪表销售，计算机软硬件及辅助设备批发，汽车零配件批发，资源再生利用技术研发，文具用品批发，体育用品及器材批发，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理

法定代表人：杜华

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