公告日期：2025-04-09

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长池石先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数57,375,725 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,923,489 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人（公司董事李廷举、王德忠、王强因工作原
因通过线上方式列席本次会议）；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司实际经营情况及战略规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎研究后，公司决定终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。内容详见公司于
2025 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网披露的《关于终止公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,375,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《大连洁能重工股份有限公司 2024 年度审计报告》，审计意见为标
准无保留。内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网披露的
《2024 年度财务报表及审计报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,375,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会根据实际情况起草了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,375,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，依法对公司经营决策程序、运作情况、财务情况、公司资金使用情况、关联交易、定期报告等事项进行了监督和核查，……
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