
公告日期:2025-04-09
公告编号:2025-032
证券代码:874230 证券简称:洁能股份 主办券商:银河证券
大连洁能重工股份有限公司董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 4 月 7 日审议并通过:
选举池石先生为公司董事长,任职期限三年,自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 12,400,000 股,占公司股本的 21.61%,不是失信联合惩戒对象。
(注:以上持股为直接持股情况,公司董事长池石先生通过持有大连洁重企业管理中心(有限合伙)(以下简称“洁重合伙”)40.34%的合伙份额并担任该合伙企业执行事务合伙人,间接控制公司 2.58%的股份。)
(二)高级管理人员换届的基本情况
聘任张树河先生为公司总经理,任职期限三年,自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,546,700 股,占公司股本的 6.18%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李方先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马仁涛先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 4 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘温会女士为公司财务总监,任职期限三年,自 2025 年 4 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王鸿雁女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2025 年 4 月 7 日起生效。
公告编号:2025-032
上述聘任人员持有公司股份 666,650 股,占公司股本的 1.16%,不是失信联合惩戒对象。
(注:以上持股为直接持股情况,上述高级管理人员间接持股情况为:李方先生通过洁重合伙间接持有公司 0.35%的股份;刘温会女士通过洁重合伙间接持有公司 0.09%的股份。)
首次任命董监高人员履历
马仁涛,男,1984 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
2016 年 7 月至 2019 年 3 月任迈艾特(大连)汽车零部件有限公司质量经理,2019 年 3
月至 2020 年 3 月任大连连美机械有限公司副总经理,2020 年 3 月至 2024 年 2 月任丹
东大王精铸有限公司厂长,2024 年 2 月至今任大连格锐精工有限公司总经理。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2025 年4 月 7 日审议并通过:
选举麻春震先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2025 年 4 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(注:以上持股为直接持股情况,公司监事会主席麻春震先生通过洁重合伙间接持有公司 0.35%的股份。)
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届依照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规章的规定,是公司治理的正常需求,新一届的成员具备相应的任职资格,不会对公司生产、经营产生不利影响。
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