公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-073

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

2025 年第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开情况

大连洁能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日在公司会议
室召开了 2025 年第三次职工代表大会。会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人，会议由公司人力行政部部长陈妍女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《大连洁能重工股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，公司 2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会相应审议取消职工代表监事的事项，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事麻春震之监事职务自然免除。议案表决结果：

同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-073

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事席位。拟聘任孙健先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经适当审查及职工代表董事候选人事先承诺，其符合有关法律、法规、规章规定的公司职工代表董事任职资格条件，不存在《公司法》《大连洁能重工股份有限公司章程》等规定的不得担任公司职工代表董事的情形。

2、议案表决结果：

同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

《大连洁能重工股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会会议决议》

大连洁能重工股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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