公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-076

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室，同时采用线上会议同步进行。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：为了保证董事会工作的连续性，经全
体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，2025 年 9 月 4 日以口头形式发出。
5.会议主持人：董事长池石先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大 连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

公告编号：2025-076

1.议案内容：

为进一步增强公司治理的透明度和职工的参与感，公司拟对第四届董事会 审计委员会成员进行相应调整，公司董事刘晓群先生不再担任公司第四届董事 会审计委员会委员，由董事长池石先生提名，选举职工代表董事孙健先生担任 第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。调整后公司第四届董事会审计委员会委员为杨英锦女士、李 廷举先生、孙健先生三人，杨英锦女士为主任委员。
2.回避表决情况：

董事孙健回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《大连洁能重工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

大连洁能重工股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。