公告日期：2025-09-05

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：大连洁能重工股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长池石先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《大连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数57,375,725 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人，董事李廷举、杨英锦因工作原因通过线上
方式列席本次会议；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 20 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 203,910,856.36 元， 母公司未分配利润为 227,950,412.14 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,375,725 股，以应分
配股数 57,375,725 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减 去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股 派发现金红利 3.85 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,089,654.13 元。详见议案。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应 分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分 派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,891,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.44%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,484,444 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.56%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度报告》（需整体表决的非累积投票议案适
用）

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度及《公司章程》的要求编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,891,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.44%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,484,444 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.56%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保及资产抵押
的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及所属子公司拟以银行贷款、保函、票据等融资方式，向 2 家银行申请新增授信额度合计 19,000 万元（人民币壹亿玖仟万元），同时调整银行的现有授信额度分配，满足公司及所属子公司资金需求。调整具体……
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