公告日期：2025-08-20

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室，同时采用线上会议同步进行。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长池石先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大 连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《大连洁能重工股份有限公司章程》的

规定，现提请于 2025 年 9 月 4 日召开股东会审议《关于公司 2025 年半年度利
润分配方案的议案》《公司 2025 年半年度报告》《关于公司及子公司向银行申 请授信额度并提供担保及资产抵押的议案》《关于修订、废止部分公司治理制 度的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。内容详见公司于同日 在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公 告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 20 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 203,910,856.36 元，母公司未分配利润为 227,950,412.14 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,375,725 股，以应分配股数 57,375,725 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,089,654.13 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李廷举、王德忠、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度及 《公司章程》的要求编制了 2025 年半年度报告。内容详见公司于同日在全国 股份转让系统官网披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）。
2.审计委员会意见
审计委员会认为《公司 2025 年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文 件要求，并能客观、公允地反映了公司 2025 年上半年的经营情况和财务状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审核了《公司 2025 年
半年度报告》，并对本议案发表了同意的意见。

公司现任独立董事李廷举、王德忠、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司及子公司向银……
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