公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-044

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席麻春震先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大 连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 20 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 203,910,856.36 元，

公告编号：2025-044

母公司未分配利润为 227,950,412.14 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,375,725 股，以应分
配股数 57,375,725 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减 去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股 派发现金红利 3.85 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,089,654.13 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不 一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中 国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。内容详见公司于同日在全国股 份转让系统官网披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025- 047）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度及《公司章程》的要求编制了 2025 年半年度报告。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保及资产抵押的议案》

公告编号：2025-044

1.议案内容：

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及所属子公司拟以银行贷款、保函、票据等融资方式，向 2 家银行申请授信合计 19,000 万元（人民币壹亿玖仟万元），同时调整银行的现有授信额度分配，满足公司及所属子公司资金需求。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于向银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消……
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