公告日期：2025-08-20

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护大连洁能重工股份有 第一条 为维护大连洁能重工股份有
限公司（下称“公司”、“股份公司”）、 限公司（下称“公司”、“股份公 股东和债权人的合法权益，规范公司 司”）、股东、职工和债权人的合法权 的组织和行为，根据《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，根据《中 公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人 华人民共和国公司法》（以下简称《公 民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 法》）、《上市公司章程指引》等法律法 下简称《证券法》）和其他有关规定，
规和其他有关规定，制订本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定由大连洁能重工机械有限公 有关规定由大连洁能重工机械有限公
司（以下称“有限公司”）整体变更设 司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立 立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，有限公司原有债权、债务由 方式设立，有限公司原有债权、债务由
股份公司承继。 股份公司承继。

公司在大连保税区市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码 9121020067408217XX。

第三条 公司注册名称：大连洁能重工 第三条 公司注册名称：大连洁能重工
股份有限公司。 股份有限公司。

第四条 公司英文名称：Dalian Clean 公司英文名称：Dalian Clean Energy
Energy Heavy Industrial Co., Ltd。 Heavy Industrial Co., Ltd。

第五条 公司住所：辽宁省大连经济技 第五条 公司住所：辽宁省大连经济技
术开发区福泉北路 48-1 号。 术开发区福泉北路48-1号，邮政编码：
116620。

第七条 公司营业期限为：永久存续。 第七条 公司为永久存续的股份有限
公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事……
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