公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-056

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《董事会秘书工作细则》经公司 2025 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第
二次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

大连洁能重工股份有限公司董事会秘书工作细则

第一条 为保证信息披露的规范性，增强大连洁能重工股份有限公司（以
下简称“公司”）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《大连洁能重工股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《大连洁能重工股份有限公司董事会 秘书工作细则》（以下简称“本工作细则”）。

第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人
员，对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第三条 董事会秘书下设董事会办公室，处理董事会日常事务，受董事会
秘书领导并对其负责。

第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合 法权益。

公告编号：2025-056

第五条 董事会秘书应当具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录；

（二）具有大学本科以上学历，有相应的财务、法律、金融、企业管理等专业知识；

（三）从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上；

（四）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。

第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；

（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满 3 年的；

（三） 最近三年受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）公开谴责或 3 次以上通报批评的；

（四）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 董事会秘书的主要职责：

（一）负责准备和提交主管部门要求的各类文件，组织完成主管部门布置的任务；

（二）准备和提交董事会和股东会的报告和文件；

（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议，并应当在会议纪要上签字，保证其准确性；

（四）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、联系股东、向股东提供公司公开披露的资料；按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股东的咨询；

（五）列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

（六）负责公司股权事务的管理工作；

（七）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告公司董事会；

公告编号：2025-056

（八）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东会的会议文件和记录；

（九）帮助公司董事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及国家有关规范性文件的规定；

（十）协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及国家有关规范性文件规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事；
（十一）为公司重大决策提供咨询和建议；

（十二）主管部门要求履行的其他职责。

第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期 3 年，可以连续聘任。

第九条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协……
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