公告日期：2026-04-27

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长池石先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大 连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事田海航、李廷举、王德忠、杨英锦因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董 事会的各项决议，公司总经理张树河先生根据实际情况起草了《公司 2025 年 度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督
管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部控 制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，积极 推动公司各项业务的发展。公司董事会根据实际情况起草了《公司 2025 年度 董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并形
成了《2025 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于同日在全国股份转让系 统官网披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据中华人民共和国公司法》和《大连洁能重工股份有限公司章程》的规
定，提请于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。内容详见公司于同日
在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公 告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模 并参照行业薪酬水平，公司确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
2.回避表决情况

关联董事池石、谷伟、张树河、刘晓群、李廷举、王德忠、杨英锦、孙健、 田海航回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据……
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