公告日期：2026-04-27

证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司

关于确认 2025 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为规范大连洁能重工股份有限公司（以下称“公司”）关联交易行为，保 证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对 2025 年度日常关联交 易进行确认，具体如下：

1.采购商品/服务

单位： 元

关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额

大连鑫江宝精工有限

采购加工服务 1,511,511.85 1,448,676.04
公司
大连富力特国际贸易

采购材料 50,799.57 70,436.38
有限公司

合计 1,562,311.42 1,519,112.42

2.销售商品/服务

单位： 元

关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额

大连鑫江宝精工有限

销售产品 4,760.00 -
公司

合计 4,760.00 -

报告期内，公司存在向关联方鑫江宝销售产品的关联交易。因业务实际需 求变化，该项交易未包含在年度关联交易预计总额内。根据《公司章程》及相 关制度，该交易额度在总经理审批权限内，公司已按规定履行审批程序。相关 交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

3. 关键管理人员薪酬

公司 2025 年度关键管理人员薪酬为 5,830,680.51 元。

（二）表决和审议情况

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表独立意见：公司 2025 年日常
性关联交易价格公平公允，为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他 第三方输送不恰当利益的情况，不存在损害公司和中小股东的利益的行为， 对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了

《关于确认公司 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连鑫江宝精工有限公司

住所：辽宁省大连保税区二十里堡街道茶房身村

注册地址：辽宁省大连保税区二十里堡街道茶房身村

注册资本：人民币 314 万元

主营业务：不锈钢精密铸造件、不锈钢制品加工、国际贸易、转口贸易

法定代表人：曲晓艳

控股股东：大连江宝工贸有限公司

实际控制人：曲晓艳

关联关系：大连江宝工贸有限公司（公司持股 5%以上股东曲守江持有该公司 5%的股权并担任该公司监事，曲守江的女儿曲晓艳持有该公司 95%的股权并
担任该公司执行董事、经理）下属全资子公司，曲守江担任该公司总经理，曲守江的女儿曲晓艳担任该公司执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：大连富力特国际贸易有限公司

住所：辽宁省大连保税区自贸大厦 815 室

注册地址：辽宁省大连保税区自贸大厦 815 室

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机床功能部件及附件销售，金属工具销售，金属切削加工服务，数控机床销售，高品质特种钢铁材料销售，机械设备租赁，机械设备销售，广告设计、代理，广告制作，科技中介服务，电器辅件销售，机械零件、零部件销售，金属材料销售，……
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