公告日期：2025-10-20

证券代码：874231 证券简称：皓志科技 主办券商：财信证券
湖南皓志科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第一条 为维护湖南皓志科技股份有 第一条 为维护湖南皓志科技股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人国证券法》（以下简称“《证券法》”）等 民共和国证券法》（以下简称“《证券相关规定，结合公司的实际情况制订本 法》”）和其他有关规定，制定本章程。章程。
第二条 公司依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他关规定，系发起设立的股份有限公司， 有关规定发起设立的股份有限公司，在在湖南省永州市工商行政管理局注册 湖南省永州市工商行政管理局注册登

登记，依法取得营业执照。 记，取得营业执照，统一社会信用代码
91431100396744355R。

第七条 公司的法定代表人为公司的 第八条 公司董事长为公司的法定代
董事长。 表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力。
诉股东；股东可以起诉公司的董事、监 依据本章程，股东可以起诉股东，事、总经理和其他高级管理人员，股东 股东可以起诉公司董事、监事和高级管可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 理人员，股东可以起诉公司，公司可以事、监事、总经理和其他高级管理人员。 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人
员之间涉及公司章程规定的纠纷的，应
当先行协商解决，协商不成的，向公司
所在地人民法院诉讼解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、董事会
财务负责人以及董事会决定聘任的其 秘书、财务负责人以及董事会决定聘任
他高级管理人员。 的其他高级管理人员。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一
应当具有同等权利。 股份具有同等权利。

同次发行的同种类股份，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相当；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，……
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