公告日期：2026-04-08

证券代码：874231 证券简称：皓志科技 主办券商：财信证券
湖南皓志科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B25 栋
3A 会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874231 皓志科技 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √

《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情

7.00 √

况的专项审计说明>的议案》

8.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

9.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

议案 1《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《湖南皓志科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。董事会工作报告就 2025年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

议案 2《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会编制了《湖南皓志科技股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》，监事会工作报告对 2025年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

议案 3《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

根据公司章程的……
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