公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-055

证券代码：874232 证券简称：晶华光学 主办券商：海通证券
关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 广州市晶华精密光学股份有限公司

承诺主体名称 广州市晶华精密光学股份有限公司、赫建

√挂牌公司 √实际控制人、控股股东

□其他股东 □董监高

承诺主体类型

□收购人 □重大资产重组交易方

□其他

□申请挂牌 √股票发行或其他融资

□重大资产重组 □权益变动

承诺来源

□收购 □整改

□日常及其他

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

□资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

承诺类别 □股份增减持承诺 □股份回购的承诺

□股东自愿限售承诺 □解决产权瑕疵承诺

√公司利润分配承诺 □其他承诺

承诺期限 长期

广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称
承诺事项的内容 “晶华光学”或“本公司”）/晶华光学的控股股东
和实际控制人（以下简称“本人”），作出如下承诺：

公告编号：2024-055

晶华光学的境外子公司均有义务确保并完整配合晶华光学利润分配政策的执行，本公司/本人将促使境外各级子公司在符合当地法律法规及境外子公司章程规定的情况下根据晶华光学的需求向晶华光学分配利润，以确保晶华光学有能力实施当年的利润分配方案。根据相关欧洲子公司所在国家相关法律及欧洲子公司章程规定，晶华光学作为欧洲子公司Bresser GmbH 持股超过三分之二的股东，有权决定该等公司的利润分配事宜，并通过 Bresser GmbH 决定其全资控股子公司 Folux GmbH、Bresser IberiaS.L.U.、Folux B.V.、Bresser France S.A.R.L.、BresserUK Ltd、Alpen Optics GmbH 的利润分配。根据相关美国子公司所在国家相关法律及美国子公司章程/运营协议规定，晶华光学持有 JOCNA, Inc.100%股权，JOCNA, Inc.持有 JourneyNorth, Inc.超过三分之二的股权，JourneyNorth, Inc 持有 Explore Scientific,LLC100%股权，因此晶华光学有权直接或间接决定该等公司的利润分配事宜。若未来相关国家法律法规发生变化，晶华光学将及时根据法律规定对相关境外子公司的公司章程进行修订，以确保相关境外子公司的利润分配制度符合相关国家法律法规的要求，并确保晶华光学有能力实施当年的利润分配方案。

晶华光学的境外子公司现金分红的具体条件和比例如下：境外子公司当年实现盈利且累计未分配利润为正时，除非当地法律另有规定，在满足境外子公司正常生产经营及必要资金支出安排的情况下，在依照当地法律提取公积金等需要在利润分配之前提取的金额后（如适用），如无重大投资计划或重大现金支出，境外子公司每年度以现金方式分配的利润金额

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