公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-020

证券代码：874232 证券简称：晶华光学 主办券商：海通证券

广州市晶华精密光学股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 3 月 24 日收到独立董事李运先生递交的辞职报告，自 2025
年 4 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 24 日收到董事冯伟先生递交的辞职报告，自 2025 年
3 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信
联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 24 日收到董事宋鑫先生递交的辞职报告，自 2025 年
3 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 117,483 股，占公司股本的
0.1063%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 24 日收到董事许刚先生递交的辞职报告，自 2025 年
3月24日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份19,562股，占公司股本的0.0177%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任研发副总监职务。
（二）辞职原因

李运先生、冯伟先生、宋鑫先生、许刚先生均因个人原因申请辞去公司董事职务。

公告编号：2025-020

二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

李运先生、冯伟先生、宋鑫先生、许刚先生的辞职不会对公司生产经营活动产生不利影响。

公司对李运先生、冯伟先生、宋鑫先生、许刚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

李运先生的《辞职函》

冯伟先生的《辞职函》

宋鑫先生的《辞职函》

许刚先生的《辞职函》

广州市晶华精密光学股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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