公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-021

证券代码：874232 证券简称：晶华光学 主办券商：海通证券
广州市晶华精密光学股份有限公司

关于拟修订《独立董事工作制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司设独立董事 3 名，独 第六条 公司设独立董事 2 名，独
立董事中至少 1 名为会计专业人士。 立董事中至少 1 名为会计专业人士。
前款所述会计专业人士是指具备 前款所述会计专业人士是指具备
丰富的会计专业知识和经验，并至少符 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一的人士：（一）具备注 合下列条件之一的人士：（一）具备注册会计师职业资格；（二）具有会计、 册会计师职业资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（三） 教授及以上职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 计、审计或者财务管理等专业岗位有五
年以上全职工作经验。 年以上全职工作经验。

公告编号：2025-021

如因独立董事离职或被撤换，独立 如因独立董事离职或被撤换，独立
董事人数不符合《全国中小企业股份转 董事人数不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独 让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》或公司章程要求的，公司应当 立董事》或公司章程要求的，公司应当
在二个月内完成独立董事补选。 在二个月内完成独立董事补选。

第十九条 独立董事任期届满前， 第十九条 独立董事任期届满前，
公司可以经法定程序解除其职务。 公司可以经法定程序解除其职务。

独立董事在任职后出现不符合《全 独立董事在任职后出现不符合《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治 国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理指引第 2 号——独立董事》规定的独 理指引第 2 号——独立董事》规定的独
立董事任职资格情形的，应当自出现该 立董事任职资格情形的，应当自出现该情形之日起一个月内辞去独立董事职 情形之日起一个月内辞去独立董事职务；未按要求离职的，董事会应当在一 务；未按要求离职的，董事会应当在一个月期限到期后及时召开董事会，审议 个月期限到期后及时召开董事会，审议提请股东大会撤换该名独立董事事项。 提请股东大会撤换该名独立董事事项。
独立董事因触及前款规定情形提 独立董事因触及前款规定情形提
出辞职或者被解除职务导致独立董事 出辞职或者被解除职务导致独立董事人数少于三名，或者独立董事中欠缺会 人数少于两名，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发 计专业人士的，公司应当自前述事实发
生之日起 2 个月内完成补选。 生之日起 2 个月内完成补选。

第二十条 独立董事在任期届满前 第二十条 独立董事在任期届满前
可以提出辞职。独立董事辞职应向董事 可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职 会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者认为有必要引起公司股东及 有关或者认为有必要引起公司股东及债权人注意的情况进行说明。除依照公 债权人注意的情况进行说明。除依照公司章程规定因不符合任职资格而需立 司章程规定因不符合任职资格而需立即停止履职的情况外，如因独立董事辞 即停止履职的情况外，如因独立董事辞职导致独立董事人数少于三名或独立 职导致独立董事人数少于两名或独立

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