公告日期：2025-03-25

证券代码：874232 证券简称：晶华光学 主办券商：海通证券
广州市晶华精密光学股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人员是指
员是指公司的总经理、副总经理、财务 公司的总经理、副总经理、财务负责人、总监、董事会秘书和董事会认定的其他 董事会秘书和董事会认定的其他管理
管理人员。 人员。

第一百〇一条 董事可以在任期届 第一百〇一条 董事可以在任期届
满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事不得通过辞职 提交书面辞职报告，董事不得通过辞职
等方式规避其应当承担的职责。 等方式规避其应当承担的职责。

如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，或因独立董事辞 低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数少于三名或独立 职导致独立董事人数少于两名或独立董事中没有会计专业人士的，辞职报告 董事中没有会计专业人士的，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的 应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺方能生效。在辞职报告尚未生效之 空缺方能生效。在辞职报告尚未生效之前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职 部门规章和本章程规定，履行董事职
务。发生前述情形的，公司应当在 2 个 务。发生前述情形的，公司应当在 2 个
月内完成董事补选。 月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。 告送达董事会时生效。

第一百〇六条 董事会由 9 名董事 第一百〇六条 董事会由 5 名董事
组成，其中独立董事 3 名。 组成，其中独立董事 2 名。

第一百〇七条 董事会行使下列职 第一百〇七条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方

案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；

（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构及非 （九）决定公司内部管理机构及非
法人分支机构的设置； 法人分支机构的设置；

（十）聘任或者解聘……
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