公告日期：2025-04-09

证券代码：874232 证券简称：晶华光学 主办券商：国泰海通
广州市晶华精密光学股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》；2025 年 4 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东
大会，审议通过上述议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州市晶华精密光学股份有限公司

章 程

2025 年 4 月

目 录

第一章 总 则......3

第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股 东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......16

第四节 股东大会的提案与通知......18

第五节 股东大会的召开 ......20

第六节 股东大会的表决和决议......23

第五章 董事会......26

第一节 董 事 ......26

第二节 董事会 ......30

第六章 总经理及其他高级管理人员......34

第七章 监事会......36

第一节 监 事 ......36

第二节 监事会 ......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 利润分配 ......40

第三节 会计师事务所的聘任 ......41

第九章 通 知......42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算 ......43

第十一章 修改章程 ......45

第十二章 投资者关系管理 ......46

第十三章 附 则 ......48

广州市晶华精密光学股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件的规
定以发起方式由有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广州市晶华精密光学股份有限公司，英文全称
Guangzhou Jinghua Precision Optics Co., Ltd.。

第四条 公司住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 12 号。

第五条 公司注册资本为人民币 110,520,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件以及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人……
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