公告日期：2025-05-20

证券代码：874232 证券简称：晶华光学 主办券商：国泰海通
广州市晶华精密光学股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赫建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数94,740,200 股，占公司有表决权股份总数的 85.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度公司经营情况、董事会日常工作情况做出汇报，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,740,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司独立董事就 2024 年度履行独立董事职责情况做出汇报，并形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,740,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，形成了公司《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,740,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024 年度公司经营情况、监事会日常工作情况做出汇报，并形成了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,740,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司的实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
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