公告日期：2025-11-27

证券代码：874232 证券简称：晶华光学 主办券商：国泰海通
广州市晶华精密光学股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、参照《上市公司章程指引》统一修改相关表述，将“股东大会”修改为 “股东会”，上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 修改为：“股东会”

全文“半数以上” 修改为：“过半数”

第十六条 公司发起人的姓名/名称、认 第十六条 公司发起人的姓名/名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下： 购的股份数、持股比例、出资方式如下：
序 发起 持股 出资 出 序 发起人 持股数 持股 出资 出

持股数（股）

号 人姓 比例 时间 资 号 姓名或 （股） 比例 时间 资

名或 方 名称 方
名称 式 式
净 净
2014 2014

资 资
年 9 年 9

1. 赫建 58,665,0006 61.11% 产 1. 赫建 58,665,000 61.11% 产
月 9 月 9

折 折
日 日

股 股

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十八条 公司或公司的子公司（包括公公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 司的附属企业）不以赠与、借款、担保保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 以及其他形式，对购买或者拟购买公司购买公司股份的人提供任何资助。 或母公司股份的人提供任何资助，公司
实施员工持股计划除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
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