公告日期：2025-11-27

证券代码：874232 证券简称：晶华光学 主办券商：国泰海通
广州市晶华精密光学股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届监事会第十六次会议审议通过了《关
于修订<监事会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州市晶华精密光学股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及规范性文件，以及《广州市晶华精密光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及
高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。
监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第四条 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务，上述人员统称为监事会日常事务处理人。

第二章 监事会会议的召集和通知

第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 6 个月召开一
次，并应提前 10 日通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议，并应提前 3 日通知全体监事。遇有紧急事项，可以通过电话等其他口头方式随时通知全体监事等相关人员，并于监事会召开时以书面方式确认。

第六条 出现下列情况之一的，监事会应当在 3 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（三）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或公开谴责时；

（五）证券监管部门要求召开时；

（六）本规则规定的其他情形。

第七条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常事务处理人应当向监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会日常事务处理人应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司
经营管理的决策。

第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会日常事务处理人或监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，监事会日常事务处理人应当发出召开监事会临时会议的通知。

第九条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举 1 名监事召集和主持。

第十条 召开监事会临时会议，监事会日常事务处理人应当提前 3 日将会议
通知，通过直接送达、传真、电子邮件、微信或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

紧急情况下，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明并进行会议记录。

第十一条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十二条 公司召开监事会会议，监事会应按本章规定的时间事先通知所有
监事，并提供足够的资料。

第三章 监事会会议的召……
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