公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：874232 证券简称：晶华光学 主办券商：国泰海通
广州市晶华精密光学股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，江绍基先生、徐友斌先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

江绍基先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987 年至今历任中山大学讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师。现任晶华光学独立董事。

徐友斌先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，持有法律职业资格、高级会计师资格。2004 年至 2013 年，任广东省广播电视技术中心会计；2014 年至 2016 年，任广州车鼎信息科技有限公司董事、首席财务官（CFO）；2015 年至 2016 年，任广州喵言企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2016年至 2017 年，任广州海之光通信技术股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2017年至 2018 年，历任广州星亚高新塑料科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监、董事会秘书；2019 年至 2020 年，任东莞市猎声电子科技有限公司首席财务官
（CFO）；2020 年 6 月至 2020 年 11 月，任广东纳睿雷达科技股份有限公司董事
会秘书兼财务总监；2020 年 11 月至 2021 年 6 月，任广州零点股权投资管理有
限公司联合创始人、基金管理人合伙人；2021 年 6 月至今，任广东金晟新能源股份有限公司董事会秘书。现任晶华光学独立董事。

公告编号：2026-009

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事江绍基、徐友斌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

江绍基 6 6 0 0 否 4

徐友斌 6 6 0 0 否 4

2025 年度独立董事江绍基、徐友斌按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事江绍基、徐友斌对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

20……
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