公告日期：2023-10-26

广东华茂精密制造股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员确认意见

二〇二三年八月

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

华茂精密、本公司、公 指 广东华茂精密制造股份有限公司

司、股份公司、挂牌公司

华茂机械有限、有限公司 指 华茂机械(肇庆)有限公司，系广东华茂精密

制造股份有限公司前身

华茂国际、控股股东 指 华茂国际科技有限公司

赢创科技 指 赢创科技控股有限公司

广东赢创合伙 指 广东赢创股权投资合伙企业（有限合伙）

威思威璐 指 威思威璐精机（上海）有限公司，系广东

华茂精密制造股份有限公司全资子公司

华威科技 指 华威科技有限公司

华茂贸易 指 华茂机械工程贸易公司

本公司前身为华茂机械有限，成立于2007年 1月，于2023年 1月整体变更设立为股份有限公司。现将本公司自华茂机械有限成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）有限公司设立及历史沿革情况

1、2007 年 1 月，华茂机械有限设立

2007 年 1 月 22 日，华茂贸易签署《华茂机械（肇庆）有限公司章程》，约

定出资 300 万美元作为注册资本，设立华茂机械有限。

2007 年 1 月 24 日，肇庆高新技术产业开发区对外贸易经济合作局出具《关

于设立外资企业华茂机械（肇庆）有限公司的批复》（肇高外经贸资进字【2007】11号），批准同意华茂贸易设立华茂机械有限，公司投资总额为 600 万美元，注册资本 300 万美元，由华茂贸易 100%出资。首期认缴出资自营业执照签发之日起计的三个月内投入认缴出资的 15%，其余认缴出资在 2年内缴足。

2007 年 1 月 26 日，广东省人民政府向华茂机械核发《中华人民共和国台港

澳侨投资企业批准证书》（商外资粤肇高外资证字【2007】0004号）。

2007 年 1 月 30 日，华茂机械有限在广东省肇庆市工商行政管理局办理完毕

设立登记手续。公司的经营范围为生产经营数控系统、伺服装置制造及伺服液压技术、伺服压力机、汽车空气悬挂系统、自动化机械设备。华茂机械有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 认缴出资比

（万美元） （万美元） 例（%）

1 华茂机械工程贸易公 300.00 0.00 100.00

司

合计 300.00 0.00 100.00

2、2007 年 5 月，第一期实缴注册资本

2007 年 5 月 18 日，广东肇庆中鹏会计师事务所出具了《验资报告》（肇中

鹏所旺验字【2007】024 号），经审验，截至 2007 年 4 月 28 日，华茂机械有限

已收到股东华茂贸易第一期缴纳的注册资本 100 万美元，全部以货币方式出资。

2023年 7 月 13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东华茂精密制造股份有限公司历次验资复核报告》（大华核字【2023】0012904号），确认第一期出资已实缴到位。

2007 年 5 月，华茂机械有限在广东省肇庆市工商行政管理局办理完毕变更

登记手续。本次变更后，公司的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 认缴出资比例

（万美元） （万美元） （%）

1 华茂机械工程贸易公司 300.00 100.00 100……
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