公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-024
证券代码：874233 证券简称：华茂精密 主办券商：天风证券
广东华茂精密制造股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的

事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为广东华茂精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第四次会议相关议案及相关材料后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的制定符合《公司章程》的规定，薪酬水平参考了行业平均水平、公司经营业绩及岗位职责，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意关于《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》的议案，并将议案提交第二届董事会第四次会议审议。
二、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司本次前期会计差错更正及追溯调整，更正原因合理、依据充分，调整方法符合相关会计准则规定。本次调整符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公告编号：2026-024
综上，我们同意关于《公司前期会计差错更正及追溯调整》的议案，并将议案提交第二届董事会第四次会议审议。
三、《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责、客观公正，能够准确反映公司财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力和独立性。续聘该所作为公司2026年度会计师事务所，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意关于《拟续聘2026年度会计师事务所》的议案，并将议案提交第二届董事会第四次会议审议。
四、关于《2025年度利润分配方案》的议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司在确保日常经营资金需求、不影响主营业务正常开展及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意关于《2025年度利润分配方案》的议案，并将议案提交第二届董事会第四次会议审议。。
五、关于《确认公司报告期内(2023年至2025年)关联交易情况》的议案的独 立意见

经审阅议案内容，我们认为，确认公司报告期内(2023年至2025年)关联交易情况的议案符合公司长期发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意关于《确认公司报告期内(2023年至2025年)关联交易情况》的议案并，将议案提交第二届董事会第四次会议审议。

广东华茂精密制造股份有限公司
独立董事：李海臣、苏海滨、于乾毅
2026 年 4 月 16 日
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