公告日期：2026-04-30

证券代码：874233 证券简称：华茂精密 主办券商：天风证券
广东华茂精密制造股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：李伟华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 章程、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东 会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司公开发行股票并在北交所 上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-037）。
2.审计委员会意见

审计委员会各委员李海臣、于乾毅、王慈清对本议案讨论并发表意见。同 意上述议案并提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李海臣、苏海滨、于乾毅对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司公开发行股票并在北交所 上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-041）。
2.审计委员会意见

审计委员会各委员李海臣、于乾毅、王慈清对本议案讨论并发表意见。同 意上述议案并提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李海臣、苏海滨、于乾毅对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司公开发行股票并在北交所 上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-040）。
2.审计委员会意见

审计委员会各委员李海臣、于乾毅、王慈清对本议案讨论并发表意见。同 意上述议案并提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李海臣、苏海滨、于乾毅对本项议案发表了同意的独立
意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司就公开发行股票并在北交所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www……
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