公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-037

证券代码：874233 证券简称：华茂精密 主办券商：天风证券
广东华茂精密制造股份有限公司

关于公司公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行
性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

广东华茂精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对本次发行上市募集资金投资项目的可行性进行了详细分析和论证。

本次募集资金投资项目是围绕公司主营业务展开，着眼于提升公司产品产量、质量和技术研发实力。如公司本次发行上市获得审核通过且发行成功，本次公开发行所募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金数额
（万元） （万元）

1 智能工业自动控制系统与热工装备生 20,800.96 20,800.96
产基地建设项目

2 研发中心建设项目 4,674.90 4,674.90

合计 25,475.86 25,475.86

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过自筹方式解决；若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关

公告编号：2026-037
规定履行相应法定程序后合理使用。在募集资金到位前，如公司根据实际情况先行使用自筹资金对上述项目进行投入，则募集资金到位后以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。

公司已对本次发行上市的募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，认为本次发行上市的募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，该等项目的实施有助于提升公司的核心竞争力，增强公司的盈利能力，提升公司的抗风险能力，满足公司未来发展战略的需要，故本次发行上市募集资金投资项目具有可行性。
二、审议和表决情况

此议案经 2026 年 4 月 30 日第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获全体委员一致通过。

此议案经 2026 年 4 月 30 日第二届董事会第五次会议审议通过，表决结果：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《广东华茂精密制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《广东华茂精密制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》
广东华茂精密制造股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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