公告日期：2025-10-28

证券代码：874234 证券简称：旭泉电机 主办券商：东北证券
江苏旭泉电机股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以
及 全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“半数以上”调整为“过半数”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护江苏旭泉电机股份有限 第一条 为维护公司、股东、职工和债公司（以下简称“公司”）、股东和债权 权人的合法权益，规范公司的组织和行人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 证券法》（以下简称《证券法》）和其他国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 有关规定，制定本章程。
上市公众公司监督管理办法》、《非上市
公众公司监管指引第3号——章程必备
条款》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》（以下简称“《治理规
则》”）等有关法律、行政法规和相关规
范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定发起设立的 有关规定成立的股份有限公司（以下简股份有限公司。公司由原常州市旭泉精 称公司）。公司以发起方式设立；在常密电机有限公司依法整体变更设立，并 州市市场监督管理局注册登记，取得营
在常州市市场监督管理局注册登记，取 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
得了《企业法人营业执照》。 91320412759668698E。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 会作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的其
（五）法律、行政法规规定以及中国证 他方式。

监会批准的其他方式。 公司发行股份时，现有股东不享有同等
公司发行股份时，现有股东不享有同等 条件下的优先认购权。
条件下的优先认购权。
第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司……
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