公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-015

证券代码：874234 证券简称：旭泉电机 主办券商：东北证券
江苏旭泉电机股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长丁旭红

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江苏旭泉电机股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章

公告编号：2025-015

程》相关条款进行修订，具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。公告编号 2025-0142.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）；《董事会议事规则》；《对外担保管理制度》；《对外投资管理制度》；《关联交易管理制度》；《投资者关系管理制度》；《信息披露事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 11 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，详见全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告。公告编号 2025-17
2.回避表决情况：

公告编号：2025-015

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏旭泉电机股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏旭泉电机股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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