公告日期：2025-04-28

证券代码：874235 证券简称：远大健科 主办券商：光大证券

远大健康科技（天津）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为远大健康科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，龚国良、吕峰、田昆如、王延敏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

龚国良，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2012 年 7 月至 2015 年 12 月任中国科学院半导体研究所助理研究员；
2016 年 1 月至 2022 年 8 月任中国科学院半导体研究所副研究员；2022 年 9 月至
2023 年 1 月任中国科学院半导体研究所研究员；2023 年 2 月至今任天津科技大
学教授；2023 年 11 月至今任公司独立董事。

吕峰，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1996 年 7 月至 2001 年 7 月任南开大学讲师；2001 年 7 月至 2002 年 6 月
任北京大学博士后；2002 年 7 月至 2011 年 12 月历任北京大学副主任、主任；
2012 年 4 月至今任南开大学副教授；2018 年 3 月至 2024 年 1 月任天津友发钢管
集团股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任公司独立董事。

田昆如（已离任），男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。1989 年 7 月至 1992 年 12 月任天津财经学院助教；1992 年 12
月至 1997 年 10 月任天津财经学院讲师；1997 年 10 月至 2001 年 10 月任天津财

经学院副教授；2001 年 10 月至今任天津财经大学教授。2023 年 11 月至 2024 年
10 月任公司独立董事。

王延敏，女，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，注册会计师，注册税务师。1995 年 6 月至 1998 年 8 月任天津可口可乐
饮料有限公司成本会计；1999 年 8 月至 2004 年 6 月任天津天地会计师事务所审
计师；2004 年 6 月至 2008 年 11 月任天津中大会计师事务所审计师；2008 年 8
月至 2011 年 3 月任天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总会计师；2011 年 3 月
至 2013 年 4 月任天津冶金集团有限公司财审部副部长、内审部副部长；2014 年
7 月至今任天津亮途永明企业管理咨询有限公司执行董事兼经理；2021 年 12 月至今任天津市嘉盛城市运营管理集团有限公司外部董事；2024 年 10 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事龚国良、
吕峰、田昆如、王延敏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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