公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-025

证券代码：874235 证券简称：远大健科 主办券商：光大证券
远大健康科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长魏恩雨

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工代表董事的相关内容，为此需对《远大健康科技（天津）股份有限公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（尚需股东大会审议）》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《远大健康科技（天津）股份有限公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《对外投资管理制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《关联交易决策制度》；

（6）《利润分配管理制度》；

（7）《独立董事工作制度》；

（8）《职工代表大会制度》；

（9）《承诺管理制度》；

（10）《投资者关系管理制度》；

（11）《子公司管理制度》；

（12）《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（无需股东大会审议）》1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟修订公司相关治理制度。

（1）《总经理工作细则》；

（2）《董事会秘书工作细则》；

（3）《董事会审计委员会议事规则》；

（4）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

（5）《董事会战略委员会议事规则》；

（6）《董事会提名委员会议事规则》；

（7）《内部审计制度》；

（8）《信息批露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国……
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