公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-041

证券代码：874235 证券简称：远大健科 主办券商：光大证券
远大健康科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：魏恩雨

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-041

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会同意职工代表董事刘利伟先生担任公司第一届董事会审计委员会委员，任期至第一届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会成员为：王延敏（召集人）、龚国良、刘利伟。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《远大健康科技（天津）股份有限公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《远大健康科技（天津）股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《远大健康科技（天津）股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号:2025-042）
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-041

《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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