公告日期：2025-11-12

证券代码：874235 证券简称：远大健科 主办券商：光大证券
远大健康科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长魏恩雨

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北 交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过 1,700.00 万股股票（未选择
超额配售选择权的情况下），或者不超过 1,955.00 万股股票（全额行使本次发 行超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持有公司股份占公司总股本 的比例不低于 25.00%。公司与主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配 售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次股票发行数量的 15.00%（即不超过 255.00 万股），最终发行数量由股东会授权董事会与主承销 商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。

（4）定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询 价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

符合国家法律、法规和规范性文件以及证券监管机构规定的，已开通北京 证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规和规范性文 件规定的禁止认购者除外），本次发行对象不少于 100 人，且本次发行后公司 股东数量不少于 200 名。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

健康净水系列产品制造

1 42,484.96 42,484.96
基地建设项目

2 研发中心建设项目 4,605.35 4,605.35

3 信息化系统建设项目 6,002.60 6,002.60

合计 53,092.91 53,092.91

（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行后，本次发行前的滚存未分配利润将由新老股东根据本
次发行后的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全 国股转系统终止挂牌。公司将根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章和规范性文件以及北京证券交易所的相关规定对本次发行上市股票 作出限售安排。

（10）决议有效期：

本次发行上市相关决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，若
公司已于上述有效期内通过北京证券交易所审核的，则该等决议有效期自动延 长至本次发行上市实施完成之日。
（11）其他事项说明

无。

具体内容详见公司在全国中小……
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