公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-088

证券代码：874235 证券简称：远大健科 主办券商：光大证券
远大健康科技（天津）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 112 条第二款：独立董事行使上述 第 112 条第二款：独立董事行使上述
职权应当取得全体独立董事过半数同 （一）至（六）项职权应当取得全体独
意。 立董事过半数同意

第 191 条：公司与投资者之间发生纠 第 191 条：公司与投资者之间发生的
纷的，应先遵循自行协商解决的原则， 纠纷，自行协商解决，协商不成的，可 协商无法解决的，任一当事方可向公 以提交证券期货纠纷专业调解机构进
司住所地所在人民法院提起诉讼。 行调解或者向本公司所在地人民法院
提起诉讼。

第 213 条：公司、股东、董事、高级管 第 213 条：公司、股东、董事、高级管
理人员之间涉及章程规定的纠纷，应 理人员之间涉及章程规定的纠纷，应 当先行通过协商解决。协商不成，任何 当先行通过协商解决。协商不成，任何 一方均有权向公司住所地有管辖权的 一方均有权向公司住所地有管辖权的

公告编号：2025-088

法院起诉。公司与投资者之间发生的 法院起诉。
纠纷，自行协商解决，协商不成的，可
以提交证券期货纠纷专业调解机构进
行调解或者向本公司所在地人民法院
提起诉讼。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督 管理办法》,公司根据实际情况及相关股东要求，对公司章程相关条款进行修 订。

三、备查文件

《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
远大健康科技（天津）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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